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靈矩全景式監管合規平臺EAST產品白皮書
2021年9月,銀保監會正式發佈《商業銀行監管評級辦法》,數據治理的評估權重占到5%,EAST報送數&nbsp;</ p><p>據將是主要的評估依據之一。 後續EAST報送數據質量若達不到要求,銀行面對的已不單純是罰款,而是整體評級得分的降低,綜合風險等級的提高,這將極&nbsp;</ p><p>大影
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靈矩全景式監管合規平臺IRAP產品彩頁
2021年1月15日,中國人民銀行發佈《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險自評估指引》(銀反洗髮〔2021〕1號)(以下簡稱《指引》),明確提出對各法人金融機構和非銀行支付機构(以下簡稱“法人金融機構”)洗錢和恐怖融資風險自評估工作(以下簡稱“自評估”)的指導原則和具體要求。 《指引》的發佈是中國人民銀行落實《國務院